De l'argent illégalement fabriqué à partir de chaque bouteille d'alcool dans le Chhattisgarh : Probe Agency

Mar 11, 2023

ED a déclaré que les revenus de l'alcool sont l'un des plus gros contributeurs à la cagnotte de l'État. (Représentatif)

De l'argent a été "illégalement" collecté sur "chaque bouteille" d'alcool vendue dans le Chhattisgarh et des preuves de corruption "sans précédent" et de blanchiment de Rs 2 000 crore générés par un syndicat d'alcool dirigé par Anwar Dhebar, le frère aîné du maire de Raipur Aijaz Dhebar, ont été collectés, a annoncé dimanche l'ED.

Anwar Debhar a été arrêté par l'agence fédérale en vertu des sections pénales de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent (PMLA) aux premières heures de samedi dans un hôtel de Raipur alors qu'il tentait de "s'enfuir par la porte arrière", a-t-il déclaré dans un déclaration.

Il a été placé en garde à vue pendant quatre jours par un tribunal spécial de la PMLA alors même que son avocat a déclaré que l'arrestation semblait être "politiquement motivée" et qu'ils déplaceraient la Cour suprême.

L'agence a déclaré qu'Anwar Dhebar n'avait pas rejoint l'enquête dans l'affaire malgré avoir été convoqué sept fois et accusé d'avoir "continuellement à utiliser des cartes SIM Benami et des dongles Internet, et de changer de lieu".

Lorsqu'il a été ciblé à l'hôtel Raipur, il a tenté de s'enfuir par la porte arrière au lieu d'accepter la convocation, mais a ensuite été attrapé par l'équipe de l'ED, a-t-il déclaré.

Aijaz Dhebar est connu pour être un dirigeant influent du Congrès au pouvoir dans le Chhattisgarh.

"L'enquête a révélé qu'un syndicat du crime organisé dirigé par Anwar Dhebar opérait dans le Chhattisgarh. Anwar Dhebar, bien qu'un simple citoyen, était soutenu par et travaillait pour la gratification illégale de cadres politiques de haut niveau et de hauts fonctionnaires.

"Il a tissé un complot élaboré et cousu un vaste réseau de personnes/entités pour exécuter l'escroquerie afin que de l'argent soit collecté illégalement sur chaque bouteille d'alcool vendue dans le Chhattisgarh", a allégué l'ED.

Il a déclaré que des raids ont été menés dans 35 endroits du Chhattisgarh, du Bengale occidental et de Delhi, y compris les locaux résidentiels d'Anwar Dhebar à Raipur, en mars, ce qui a conduit à la collecte de "preuves de corruption et de blanchiment d'argent sans précédent à hauteur de Rs 2 000 crore". entre 2019-2022".

Anwar Dhebar, selon l'ED, était responsable de la "collecte de tout cet argent illégal mais n'est pas le bénéficiaire ultime de cette arnaque".

"Il est établi qu'après déduction d'un pourcentage, il avait refilé les sommes restantes à ses maîtres politiques", affirme-t-elle.

Cette affaire de blanchiment d'argent découle d'un acte d'accusation du département de l'impôt sur le revenu de 2022 déposé contre l'agent de l'IAS de l'État Anil Tuteja et d'autres devant un tribunal de Delhi, a déclaré l'ED.

Décrivant la politique en matière d'alcool dans le Chhattisgarh, l'ED a déclaré que les revenus de l'alcool (droit d'accise) sont l'un des plus gros contributeurs à la cagnotte de l'État.

"Les départements de l'accise ont pour mandat de réglementer l'approvisionnement en alcool, de garantir la qualité de l'alcool aux utilisateurs afin d'éviter les tragédies de la gnôle et de générer des revenus pour l'État. Mais l'enquête a révélé que le syndicat criminel dirigé par Anwar Dhebar a bouleversé tous ces objectifs", a déclaré le l'agence alléguée.

Dans le Chhattisgarh, a-t-il déclaré, l'État contrôle "tous les aspects" du commerce de l'alcool, de l'approvisionnement à la vente au détail aux consommateurs.

"Aucun magasin d'alcool privé n'est autorisé. Les 800 magasins d'alcool sont gérés par l'État et la Chhattisgarh State Marketing Corporation Limited (CSMCL) achète tous les alcools de manière centralisée", a déclaré l'ED.

La CSMCL, a-t-il déclaré, lance des appels d'offres pour les fournisseurs de main-d'œuvre qui gèrent les magasins, les appels d'offres pour la collecte de fonds et sélectionne les fabricants de bouteilles et les fabricants d'hologrammes.

"Avec le soutien des dirigeants politiques, Anwar Dhebar a réussi à obtenir un commissaire docile et directeur général de la CSMCL et a embauché des associés proches comme Vikas Agarwal alias Subbu et Arvind Singh pour que le système lui soit complètement soumis.

"Il contrôlait toute la chaîne du commerce des alcools à partir des distillateurs privés, des titulaires de licence FL-10A, des officiers supérieurs du département des accises, des agents des accises au niveau du district, des fournisseurs de main-d'œuvre, des fabricants de bouteilles en verre, des fabricants d'hologrammes, des vendeurs d'encaissement, etc. et l'ont exploité pour extorquer un maximum de pots-de-vin/commissions", a-t-il déclaré.

L'agence a déclaré que le prétendu syndicat des alcools travaillant dans l'État sous Anwar Dhebar facturait une "commission de 75 à 150 Rs par cas (selon le type d'alcool) qui était méticuleusement facturée aux fournisseurs pour chaque argent comptabilisé acheté par le CSMCL".

"Anwar Dhebar, en complot avec d'autres, a commencé à fabriquer de l'alcool de pays non comptabilisé et à le vendre dans des magasins gérés par le gouvernement. De cette façon, ils pourraient conserver l'intégralité du produit de la vente sans même déposer 1 Re au Trésor public", a affirmé l'ED. .

L'enquête a révélé qu'entre 2019 et 2022, ce type de "vente illégale représentait près de 30 à 40% de la vente totale de l'alcool dans l'État et cet acte a généré Rs 1 200 à 1 500 crore de profits illégaux".

Il s'agissait d'une commission annuelle payée par les principaux distillateurs pour l'obtention d'une licence de distillerie et d'une part fixe dans l'achat du marché de la CSMCL, a indiqué l'ED.

Promu

Les distillateurs "avaient l'habitude de verser des pots-de-vin en fonction du pourcentage de part de marché qui leur était attribué. L'approvisionnement était strictement effectué dans ce ratio par la CSMCL", a affirmé l'agence.

(À l'exception du titre, cette histoire n'a pas été éditée par le personnel de NDTV et est publiée à partir d'un flux syndiqué.)

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