AG cherche un accord avec le pavillon de police de DC sur des ventes de whisky prétendument illégales

Aug 08, 2023

Le bureau du procureur général de DC a proposé de régler à l'amiable avec une loge de police fraternelle après que la régie des alcools de la ville a conclu qu'elle vendait et expédiait illégalement des centaines de bouteilles de whisky sans permis appropriés, selon une copie de l'accord proposé obtenu par le Washington Post .

Ce dernier développement dans l'enquête sur le "Jack Daniel's Fundraising Committee" - le nom du groupe de Fraternal Order of Police Lodge 1 qui a orchestré les ventes de whisky en ligne - survient deux mois après que deux officiers de loge qui ont signalé pour la première fois des allégations d'actes répréhensibles ont été évincés par le conseil national de la FOP. Les officiers ont insisté sur le fait qu'ils avaient été évincés pour avoir sonné l'alarme sur les ventes de whisky, bien qu'un avocat du conseil national de la FOP ait déclaré que leurs licenciements n'avaient rien à voir avec cela.

Le président nouvellement installé de FOP Lodge 1, Ronald Burgeson, un officier de police en service actif de DC, a déclaré que l'avocat de l'organisation examinait l'offre de règlement du procureur général – qui obligerait les dirigeants au cours de la prochaine décennie à suivre les lois sur l'alcool, à mettre en œuvre des contrôles plus stricts sur les dépenses et accroître la responsabilisation et la formation à la gestion d'une organisation à but non lucratif.

L'accord proposé, de la section Antitrust et Nonprofit Enforcement du procureur général, vise la "conformité volontaire" au lieu de résoudre "une conduite prétendument illégale devant les tribunaux". La lettre ne précise pas si le bureau envisageait de poursuivre une affaire pénale ou civile. Un porte-parole du bureau du procureur général a refusé de commenter.

Burgeson, qui avait été vice-président avant d'être élevé, a déclaré qu'il voulait mettre le "Comité Jack Daniel's" dans le passé. "A cent pour cent, nous voulons aller de l'avant", a-t-il déclaré. "Il s'agit de guérir et de commencer à reconstruire le pavillon."

FOP Lodge 1 comprend des milliers de membres actifs et retraités de tous les principaux organismes d'application de la loi locaux et fédéraux de la ville. Il ne s'occupe pas des contrats de travail et de la négociation, qui sont du ressort des syndicats et des comités du travail des différents départements.

Au lieu de cela, le lodge propose des services tels que des plans de défense juridique et des événements sociaux, et gère un club-house avec un bar et de la nourriture à un pâté de maisons du bureau extérieur du FBI de Washington, près de Judiciary Square. Le lodge a une licence qui lui permet de vendre de l'alcool, mais uniquement à la boisson au club-house.

En 2017, un membre de la loge, Michael Kruggel, a proposé un plan pour sauver l'organisation alors en difficulté financière en achetant Jack Daniel's au baril, en faisant verser le whisky dans des bouteilles gravées de slogans pro-police et en les vendant lors de conventions. et sur Internet. Il est devenu président de ce qui est devenu connu sous le nom de «comité de collecte de fonds de Jack Daniel», que les officiers de la loge ont approuvé malgré quelques questions sur la légalité.

L'ascension et la chute du comité Jack Daniel's: comment la loge de police de DC a fait des milliers de ventes de whisky en ligne

Grâce aux ventes d'alcool, le DC Lodge a collecté des centaines de milliers de dollars, bien que la quasi-totalité ait été utilisée pour payer les propres dépenses du comité, qui comprenaient l'achat de whisky et son expédition, ainsi que les factures de voyage et d'hôtel de Kruggel, selon un audit interne. mené par un détective de police à la retraite engagé par la loge. Cet audit a révélé que les ventes de plus de 3 000 bouteilles de whisky ont produit environ 516 000 $ sur trois ans. Mais l'audit a révélé que les revenus nets du lodge, après déduction des dépenses, s'élevaient à 11 000 dollars.

Le Washington Post a rendu compte de l'effort de collecte de fonds en novembre 2021 et, en décembre, la commission de contrôle de l'alcool de la ville a découvert que le lodge avait enfreint six dispositions de la loi de DC régissant l'importation, la vente et la distribution d'alcool. Les archives montrent que l'agence de régulation a infligé une amende de 2 000 $ au lodge.

L'examen interne du lodge a révélé qu'il n'avait pas de licence pour vendre de l'alcool à la bouteille ou l'expédier à travers les frontières de l'État. Et la proposition de règlement du bureau du procureur général indique que "l'enquête du district a conclu que [la loge], par l'intermédiaire du comité Jack Daniel's et de Kruggel, a introduit illégalement de l'alcool dans le district de Columbia" sans suivre plusieurs règlements de la ville.

La police de DC a déclaré avoir enquêté sur une plainte alléguant des irrégularités financières au lodge en octobre 2020 et transmis ses conclusions au bureau du procureur américain. Une porte-parole de la police a déclaré dans une interview en 2021 que les procureurs avaient trouvé la documentation insuffisante pour constituer un dossier.

Kruggel, qui reste membre de la loge FOP à DC, a contesté que la loge n'ait pas réalisé de bénéfice significatif sur les ventes d'alcool et a déclaré que des examens internes l'avaient disculpé de tout acte répréhensible.

"La loge a fait beaucoup plus d'argent qu'ils ne le prétendaient", a déclaré Kruggel, notant que les enquêteurs du bureau du procureur général ne l'ont jamais contacté et qu'il a été réintégré dans la loge DC après que le conseil d'administration eut voté son expulsion en 2021.

Un avocat de Kruggel a déclaré en 2021 que son client n'avait pas de contrôle direct sur les finances et que toutes les dépenses devaient être approuvées par un trésorier. Kruggel a renvoyé d'autres questions vendredi à un avocat, qui n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

L'officier de police à la retraite de DC, Gerald Neill Jr., a déclaré qu'il avait arrêté les ventes d'alcool lorsqu'il est devenu président de FOP Lodge 1 en 2020 et a distribué un rapport d'enquête interne sur les ventes d'alcool sur un babillard Internet surveillé par des milliers de membres de la loge.

Il a dit que lorsqu'il a pris ses fonctions, la loge était en difficulté financière, avec des caisses de whisky invendus empilées du sol au plafond dans les bureaux et les salles de stockage et peu de comptabilité. Il a déclaré vendredi qu'il ne regrettait pas d'avoir partagé l'information, ou qu'elle soit devenue publique plus tard.

Neill a été remplacé à la présidence par Michael Murphy, qui a pris sa retraite de la police de DC en 2022, mais a conservé un poste au conseil d'administration. Les deux hommes ont déclaré qu'ils avaient fait pression pour que le "comité Jack Daniel's rende des comptes", et tous deux ont été évincés par le National FOP lors d'une réunion à Boston en avril. Ils ont dit qu'ils faisaient appel de la décision.

Murphy et Neill ont déclaré qu'ils pensaient avoir été expulsés pour leur incapacité à remettre les documents de la loge au FOP national pour une audience sur la question de savoir s'ils avaient agi de manière inappropriée lors de l'enquête sur le comité Jack Daniel's. Murphy a déclaré qu'ils étaient assignés à comparaître par des enquêteurs du bureau du procureur général et ont été informés par l'avocat de la loge que la fourniture des documents au FOP national pourrait être interprétée comme une entrave à la justice.

Le conseil d'administration national, a déclaré Murphy vendredi, "a annulé mon élection à la présidence".

Mais Larry James, l'avocat général du FOP national, a déclaré que la décision d'évincer Neill et Murphy, une décision qu'il a qualifiée de "rare", n'avait rien à voir avec le comité Jack Daniel's. Il a dit "il s'agissait de savoir si la loge DC suivait ses statuts et sa constitution", et ce qu'il a décrit comme le non-respect des directives des administrateurs nationaux par les officiers.

L'avocat a déclaré que la question des ventes de whisky et des documents relatifs à l'enquête du bureau du procureur général "n'étaient pas pertinents".

"Ils ont eu toutes les chances de mettre de l'ordre dans leur maison", a déclaré James à propos des deux anciens officiers. "Ils ont essentiellement refusé."

La loge de la police de DC a enfreint la loi en vendant des centaines de bouteilles de whisky en ligne, selon une enquête

Murphy a déclaré qu'il pensait que l'avenir du lodge "était en danger", ajoutant: "Il y a beaucoup de questions sur la destination de l'argent. Personne ne veut tenir ces personnes responsables."

Neill a déclaré que le lodge avait encore des restes de bouteilles de whisky à vendre. Mais maintenant, pour respecter la loi, ils ne peuvent être achetés qu'au club du lodge et doivent être "accompagnés d'un ou plusieurs plats préparés", selon le site Internet du lodge.

Les bouteilles gravées qui se vendaient entre 80 et 100 dollars en 2017 peuvent désormais être achetées pour 65 dollars. "Nous le vendons moins cher que nous l'avons payé, pour nous en débarrasser", a déclaré Neill.